WWFT

WWFT

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme/Wwft) werden Rechtsanwälten und anderen Dienstleistern schwerwiegende Verpflichtungen auferlegt. Für die Tätigkeiten von Anwälten gelten die Bestimmungen des Wwft, insofern ein juristischer Beistand auf folgenden Gebieten gegeben oder erteilt wird:

  • Steuerrecht
  • Kauf-/Verkauf von Immobilien
  • Verwaltung von Geldern
  • Gründung/Verwaltung von juristischen Personen
  • Kauf/Verkauf von Unternehmen
  • Bei Auftreten eines Rechtsanwaltes im Namen und auf Rechnung eines Mandanten bei allen finanziellen Transaktionen oder Immobilientransaktionen.

Die sich aus dem Wwft für Rechtsanwälte ableitenden Verpflichtungen bedeuten kurz zusammengefasst:

    (1) dass diese sicherzustellen haben, dass sich die Mandanten vor Erbringung der Dienstleistungen ausweisen und
    (2) dass sie ungewöhnliche Geldtransaktionen angeben.

Zu 1: Ausweispflicht. Laut Wwft hat eine Identifikation unserer Mandanten vor Beginn der Erbringung der Dienstleistung stattzufinden:

  • bei juristischen Personen: die die juristische Person vertretende Person hat sich auszuweisen. Es ist eine Fotokopie des gültigen Ausweises anzufertigen und das Handelsregister der Industrie- und Handelskammer zu konsultieren, um die Befugnis des Ansprechpartners zu überprüfen;
  • bei natürlichen Personen: persönliches Erscheinen und Vorlage eines Personalausweises, von dem eine Fotokopie erstellt wird.

Zu Beginn unserer Tätigkeiten werden Sie aufgefordert, uns die genannten Angaben zur Verfügung zu stellen.

Zu 2: Ungewöhnliche Transaktionen Laut Wwft sind wir verpflichtet, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen zu melden. Dazu gehören:

  • Transaktionen mit Schecks oder in bar ab € 15.000,– (oder Beträge etwas unterhalb der Meldegrenze) oder
  • Transaktionen, die Anlass zu der Vermutung geben, dass sie im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen.

Weitere Informationen zu diesem Gesetz finden Sie unter der genannten Website: