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La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece importantes obligaciones para los abogados y otros profesionales que prestan servicios empresariales. Esta ley es aplicable a las actividades de los abogados en la medida en que prestan servicios de asesoramiento o de asistencia en los siguientes ámbitos:

  • derecho tributario
  • compraventa de bienes inmuebles
  • administración de fondos
  • constitución/administración de personas jurídicas
  • compraventa de empresas
  • siempre que un abogado actúa en nombre y representación de un cliente en cualquier operación financiera o transacción de bienes inmuebles.

Las obligaciones que se derivan de esta ley para los abogados implican, resumidamente

  1. que deben asegurarse de que los clientes se identifiquen antes del inicio de la prestación de servicios; y
  2. que deben comunicar las transacciones económicas inusuales.

inciso 1:Obligación de identificación En virtud de dicha ley, la identificación de nuestros clientes debe efectuarse antes del inicio de la prestación del servicio:

  • en caso de personas jurídicas: deberá identificarse la persona que representa a la persona jurídica. Se hace una fotocopia del documento de identidad válido y se consulta el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio para verificar las facultades de la persona de contacto;
  • en caso de personas físicas: debe identificarse en persona y debemos hacer una fotocopia de su documento de identidad válido.

Al iniciar nuestras actividades se le solicitará que facilite los datos mencionados anteriormente. inciso 2: Transacciones inusuales. La citada ley nos obliga a comunicar cualquier operación financiera inusual. Se trata aquí de:

  • transacciones con cheques o en efectivo de 15.000,00 € o más (o importes justo por debajo del límite en el que existe la obligación de comunicación); o
  • transacciones que dan motivo a suponer que guardan relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Puede encontrar más información sobre dicha ley en el sitio web indicado a continuación: